Skema “Hawala” dhe Miliona Euro të Trafikuara me Autobusë: Detaje nga Dosja “Visi i Pojës”

Tiranë – Prokuroria e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK), në bashkëpunim me antimafian italiane, ka zbardhur 32 episode të transferimit të rreth 3 milionë eurove nga Italia në Shqipëri, duke përdorur autobusë, nga grupi kriminal i drejtuar nga Elvis Doçi, i njohur si ‘Visi i Pojës’. Këto detaje tronditëse dalin nga dosja hetimore, e cila dokumenton përdorimin e metodave informale për transferimin e parave të përfituara nga aktiviteti kriminal.

Transferta më e madhe e dokumentuar arrin në 332,500 euro dhe 2,240 franga zvicerane, e realizuar në korrik 2020 përmes kompanisë “Firenze Lines”. Organizimi i këtyre transfertave bëhej përmes aplikacionit SKYECC, me persona përgjegjës si Orgest Shqevi, i treti në hierarkinë e grupit, që prisnin dhe siguronin mbërritjen e parave.

SPAK thekson se kjo skemë mbështetej në besimin ndërmjet shoferëve të autobusëve dhe pronarëve të parave, duke i shmangur kontrollet doganore. Shoferët merrnin një përqindje për shërbimin, duke ndërtuar një marrëdhënie të bazuar në përfitim reciprok dhe ndarje rreziku.

Një detaj i veçantë në dosje është përdorimi i metodës “Hawala” për transferimin e parave. Kjo skemë u përdor për të dërguar 505,650 dollarë amerikanë drejt Amerikës së Jugut, me qëllim pagesën e një ngarkese prej 500 kg kokainë në Guajakil të Ekuadorit, e cila do të trafikohej drejt Evropës. Kjo transfertë u kërkua personalisht nga Elvis Doçi ndaj Artan Sulejmanit dhe dyshohet se u realizua më 24 shkurt 2021 përmes një agjencie këmbimi valutor në Vlorë. Në këtë episod dyshohet se është përfshirë edhe Nexhmedin Danaj, pronar i televizionit kabllor “Vlora Cable”, i cili tashmë është vendosur nën sekuestro.