Autoritetet italiane kanë hedhur dritë mbi “Operacionin Ura”, një hetim në shkallë të gjerë që ka ekspozuar një rrjet kriminal të sofistikuar me rrënjë të thella në Shqipëri dhe shtrirje ndërkombëtare. Operacioni ka çuar në urdhra “Arrest me Burg” për 14 shtetas shqiptarë, duke treguar seriozitetin dhe natyrën e organizuar të aktiviteteve të tyre të paligjshme.
Individët për të cilët janë lëshuar urdhra arresti janë:
- Ekil Nderjaku
- Indrit Tafili
- Gertin Aliu
- Adi Çoba
- Ervis Deti
- Agron Ganaj
- Zenit Shtraza
- Genci Telollari
- Redi Tusha
- Ervis Doçi
- Nuredin Kiptiu
- Arsen Leskaj
- Erigels Presi
- Leonard Shakaj
Një Strukturë Kriminale Hierarkike
Dosja zbulon një grup kriminal tejet të organizuar, i strukturuar në tre nën-ndarje të dallueshme. Ky organizim i përpunuar ka lehtësuar operacionet që shtriheshin nga Amerika Latine në Shqipëri dhe në të gjithë Evropën, duke nxjerrë në pah shtrirjen e gjerë gjeografike të sipërmarrjes së tyre të paligjshme. Secila nën-ndarje thuhet se ka luajtur një rol specifik dhe thelbësor në skemën e përgjithshme kriminale.
Pastrimi i Parave dhe Transfertat e Kriptomonedhave Nën Shqyrtim
Një aspekt domethënës i hetimit fokusohet në shtyllën financiare të organizatës. Disa nga masat e marra në “Operacionin Ura” po synojnë specifikisht individë të përfshirë në transfertat e parave, duke përfshirë edhe një drejtues kompanie që dyshohet se është përgjegjës për transferimin e parave përmes kriptomonedhave. Ky detaj thekson metodat në zhvillim të përdorura nga organizatat kriminale për të pastruar fitimet e paligjshme dhe për të shmangur zbulimin, duke shfrytëzuar monedhat dixhitale për transaksionet e tyre.
Hetimi në vazhdim pritet të zbulojë detaje të mëtejshme rreth operacioneve të grupit, duke hedhur më shumë dritë mbi rrjetin e ndërlikuar të krimit ndërkombëtar dhe metodat e përdorura për ta luftuar atë.